Title (T): Verificación de identidad en Casino Sahara - Política para usuarios en Perú
Description (D): Política oficial de Casino Sahara sobre el proceso de verificación de identidad (KYC) para usuarios registrados en Perú. Incluye requisitos, procedimientos, tratamiento de datos y consecuencias del incumplimiento.
H1: Verificación de identidad en Casino Sahara - Política para usuarios en Perú
- Propósito del documento
Este documento describe el proceso de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés: Know Your Customer) aplicado por Casino Sahara a todos los usuarios registrados o que soliciten registrarse en la plataforma desde el territorio de Perú. El cumplimiento de este proceso es obligatorio y constituye una condición indispensable para el acceso a los servicios disponibles en la cuenta de usuario.
La verificación de identidad responde a las obligaciones regulatorias aplicables a los operadores de juego remoto en Perú, incluyendo la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la protección de menores de edad y el control del acceso de personas incluidas en registros de restricción.
- Obligatoriedad y alcance
Todo usuario que desee operar una cuenta activa en Casino Sahara debe completar satisfactoriamente el proceso de verificación de identidad antes de poder utilizar los servicios disponibles en su cuenta. No se permitirá el acceso pleno a la cuenta hasta que la verificación haya sido completada y aprobada por el equipo de cumplimiento.
La verificación aplica a:
- Nuevos registros al momento de la apertura de cuenta.
- Cuentas existentes cuando se detecten cambios en los datos declarados.
- Cuentas sujetas a revisiones periódicas de cumplimiento.
- Solicitudes de operación que superen los umbrales internos de control establecidos por Casino Sahara.
- Requisitos de edad
De conformidad con la normativa peruana aplicable al juego remoto, la edad mínima para registrarse y operar una cuenta en Casino Sahara es de 18 años. Ningún usuario menor de esa edad podrá completar el proceso de registro ni acceder a los servicios de la plataforma.
La verificación de edad forma parte integral del proceso KYC. En los casos en que la validación automatizada de edad no sea concluyente, Casino Sahara solicitará al usuario la presentación de documentación oficial que acredite su fecha de nacimiento.
- Documentación requerida
4.1 Documento de identidad oficial
El usuario debe presentar un documento de identidad oficial vigente. Para usuarios de nacionalidad peruana, el documento aceptado es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para usuarios extranjeros residentes en Perú, se aceptarán los documentos de identidad reconocidos por la normativa peruana aplicable, tales como pasaporte vigente o carné de extranjería.
El usuario debe proporcionar imágenes nítidas de ambas caras del documento, que cumplan los siguientes requisitos:
- Resolución suficiente para leer todos los datos impresos.
- Sin reflejos, sombras ni partes cubiertas.
- Documento vigente en la fecha de presentación.
- No se aceptarán fotocopias ni imágenes de pantallas de otros dispositivos.
4.2 Comprobante de domicilio
En determinados casos, Casino Sahara podrá solicitar un comprobante de domicilio que acredite la dirección declarada por el usuario en el momento del registro. Los documentos aceptados incluyen recibos de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía fija) o extractos bancarios emitidos a nombre del titular de la cuenta, con una antigüedad no superior a tres meses.
4.3 Verificación biométrica
El proceso de verificación puede incluir la captura de una fotografía del rostro del usuario (selfie) y una prueba de vida, con el fin de confirmar que la persona que realiza el registro es el titular del documento presentado. La prueba de vida tiene como finalidad prevenir el uso de fotografías estáticas o imágenes manipuladas en el proceso de verificación.
El sistema comparará automáticamente la fotografía del documento de identidad con la imagen biométrica capturada durante el proceso.
- Proceso de verificación
El proceso de verificación de identidad en Casino Sahara sigue las siguientes etapas:
- Primera etapa: el usuario accede a la sección de verificación dentro de su perfil de cuenta y completa el formulario con sus datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia, correo electrónico y número de teléfono.
- Segunda etapa: el usuario carga las imágenes del documento de identidad oficial requerido, conforme a las especificaciones indicadas en el apartado 4.1 de este documento.
- Tercera etapa: en los casos en que corresponda, el usuario completa la verificación biométrica mediante la captura de selfie y prueba de vida.
- Cuarta etapa: el equipo de cumplimiento de Casino Sahara revisa la documentación presentada. El plazo habitual de revisión es de entre 24 y 72 horas hábiles desde la recepción completa de los documentos.
- Quinta etapa: el usuario recibe notificación sobre el resultado del proceso de verificación. En caso de aprobación, la cuenta queda habilitada. En caso de rechazo o de requerir documentación adicional, se comunicará al usuario el motivo y los pasos a seguir.
- Consulta del Registro de Personas Prohibidas
Como parte del proceso de verificación, Casino Sahara realizará las comprobaciones necesarias para determinar si el usuario figura en el Registro de Personas Prohibidas de Acceder a Establecimientos de Juego, de conformidad con la normativa peruana aplicable. En caso de que el usuario esté incluido en dicho registro, no se permitirá la apertura ni el mantenimiento de una cuenta activa.
- Tratamiento de datos personales
Los datos personales y la documentación recopilada durante el proceso de verificación de identidad serán tratados conforme a la política de privacidad de Casino Sahara y a la normativa peruana de protección de datos personales vigente. La información será utilizada exclusivamente para fines de verificación, cumplimiento regulatorio y prevención de fraude. Casino Sahara no cederá los datos a terceros salvo en los casos previstos por la normativa aplicable o por requerimiento de autoridad competente.
El usuario tiene derecho a solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la legislación vigente.
- Datos técnicos de conexión
Durante el proceso de verificación y el uso de la cuenta, Casino Sahara podrá registrar información técnica asociada a la sesión del usuario, incluyendo la dirección IP desde la que se realiza la conexión, el tipo de dispositivo utilizado y el identificador del dispositivo. Esta información forma parte de los controles antifraude y de cumplimiento normativo.
- Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento del proceso de verificación de identidad, la presentación de documentación falsa, alterada o que no corresponda al titular de la cuenta, o la omisión de información relevante, tendrá como consecuencia la suspensión o cancelación definitiva de la cuenta de usuario. Casino Sahara se reserva el derecho de reportar a las autoridades competentes cualquier indicio de fraude o suplantación de identidad detectado durante el proceso de verificación.
- Modificaciones de esta política
Casino Sahara se reserva el derecho de actualizar o modificar esta política de verificación de identidad en cualquier momento, con el fin de adaptarla a cambios normativos o a mejoras en los procedimientos internos de cumplimiento. Las modificaciones serán comunicadas a los usuarios a través de los canales oficiales de la plataforma y entrarán en vigor en la fecha indicada en la comunicación correspondiente.